証
「 監 」 1
「備
日
株
主
各
京 都
京
四 条 通 烏 丸 東 入 長 刀 鉾
「 0 番 地
ン
株 式 会 社
締 役 社 長
柿
敏
男
第105回定時株主総会招集
通知
拝啓
素
高郤
わ
厚
礼
あ
当社第10監回定時株主総会
開催い
出席
い
う
通知
あ
当日
出席願え
い場
い
方法
議決
行使
手数
株主総会参考
書類
検討い
「備
「備日
火曜日
午
時」0
議決
行使
い
う
願い
あ
［郵送
議決権行使
場合］
議決
行使書用紙
議案
否
表示
うえ
行使期限
到着
う
返
い
［インタ
ネット
議決権行使
場合］
ン
議決
行使
案
頁
高
覧
うえ
定
議決
行使
い
面
案
従
行使期限
議案
否
録
い
敬
具
日
時
「備
「重日
水曜日
午前10時
場
所
京都
中京
河原
通
条
入
之船入
監」貸番地
京都
暁雲
間
※
開催場所を変更し
尾
定時株主総会会場
案
内図
を
参照く
い
う
願い申しあ
会議
目的
項
報告
項
第10監期
「貸
日
「備
」1日
業報告
連結計算書類
会計
査人
査役会
連結計算書類
査結
報告
件
第10監期
「貸
日
「備
」1日
計算書類報告
件
決議
項
第
号議案
余金処
件
第
号議案
締役
選任
件
第
号議案
防衛策
あ
大規模
者
大規模
遵
い
い場
抗措置
決定
当社
締役会
委任
件
当日
出席
際
手数
議決
行使書用紙
会場
提出
い
う
願い
あ
開始
午前
時
定
当日
出席
場
郵
ン
前
議決
行
使
い
要
連結計算書類
連結株主資
等変動計算書
連結注
表
計算書類
株主資
等変動計算書
個
注
表
法
定款
規定
ン
当社
Ｍ図図歳野景景与与与普図制Ｐ制陣制普続Ｔ普Ｏ歳
掲載
招
通 知 添
書 類
載
従 い
招
通知添
書類
会計
査人
会計
査報告
作
際
査
連結計算書類
計算書類
部
あ
査役
査報告
作
際
査
業報告
連結計算書類
計算書類
部
あ
業報告
連結計算書類
計算書類
株主総会参考書類
修
生
場
ン
当 社
Ｍ図図歳野景景与与与普図制Ｐ制陣制普続Ｔ普Ｏ歳
掲載
い
当社
株式会社
運営
機関投資家向
議決
電子行使
参
インタ
ネット
議決権行使
案内
インタ
ネット
議決権行使
い
ン
議決
行使
場
ン
携
電
等
当社指定
議決
行使
：７１
う
え
議決
行使書用紙
右片
載
議決
行使
ワ
ン
い
面
案
従
議案
否
録
い
確保
初回
ン
際
ワ
変更
い
必要
い
h下下た〔//与与与.i下-上oつずai.続om
＜携 電 用＞
行使期限
「備
「備日
火曜日
午
時」0
行使
願いい
書面
議決
行使書
ン
複
議決
行使
場
ン
効
行使
扱いい
ン
複数回
議決
行使
場
終
効
行使
扱いい
ワ
株主様
変更
含
今回
株主総会
効
回
株主総会時
新
行い
ン
接
費用
株主様
担
注意
ワ
議決
行使
方
株主様
人
あ
確認
ワ
当社
い
ワ
定回数
間遊え
使用
場
面
案
従
手
い
議決
行使
般的
ン
接
機器
動作確認
行
株主様
利用機器や
ン
環境等
利
用い
い場
い
問合
先
い
明
株主
簿管理人
あ
ほ信託銀行 証券
行部
問
い
議決
行使
操作方法等
関
用
問
日 9〔00～「1〔00
外
株式
関
問
日 9〔00～1貸〔00
参考
機関投資家
皆様
株式会社
運営
議決
電子行使
利用い
能
医添付書類
業
報
告
「貸
日
「備
」1日
企業集団
現況
業
経過
び成果
当連結会計
度
わ
国経済
輸出関連企業
中心
企業
益
や
用
得環境
改善
逭
気
や
回復
個
人消費
効
い
方
外
い
米国
欧
や
気
大
中国
新興国
気減速や資源価
落
あ
世
界経済
依然
行
透明
状況
い
う
経済状況
当社
長期経営
ン
ン「0「0
遉
向
第
中期
経営計
「01買
企業価値
向
目指
国
益力
向
外
業
大
伸長
組
業
長
速
環境変
強い
ン
業構造
変革
い
目指
着実
業活動
結
当連結会計
度
業績
売
高
前期比10「普貸財
「「監,」買4
万
売
総 利 益
前 期 比 1 0 監 普 「 財
備 重 , 4 重 監
万
営 業 利 益
前 期 比 1 0 監 普 」 財
11,買備0
万
経常利益
前期比10備普買財
1「,備40
万
親会社株主
属
当期純利益
前期比1「」普買財
貸,0監監
万
ン
業績
あ
当社
「貸
日
連結子会社
あ
ワ
株式会社
吸
併い
伴い
当連結会計
度
報告
ン
変更
前期比較
い
前期
数値
変
更
ン
組
え
数値
比較
宝酒造
国
人
減少や高齢
伴う酒類消費
減少
消費者
嗜好
多様
や節約志向
伴う
売競
激
依然厳
い状況
い
方
女性
社会逭出や高齢者世
身世
増
中食
場
大
新
機会
い
外
い
日
食
注目
高
世界規模
日
食
ン
増
日
食
場
層
大
期待
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
う
環境
酒造
術
差異
高品質
商品
開
育
国
業
益力
向
欧
中心
外
日
食
卸網
充実
大
外
業
伸長
組
当
ン
売
状況
あ
酒類
焼
焼郥
類焼郥
部
糖質
商品
わ
や
表示
場
喚起
新
獲得
組
焼 郥
ン
売
焼 郥
紫芋100財
刻者次紫南
限定出荷
新
売
刻者
ン
活
性
焼郥
場
減少
影響
焼郥全体
売
高
前期
比重」普4財
監重,」貸買
万
清酒
清酒
国
清酒
場
消費
減少傾向
厳
い状況
あ
戦略商品
置
注力
松竹梅
壁蔵
澪
ン
清酒
え
爽や
味わい
松竹梅
壁蔵
澪
次
Ｙ南
ン
清酒
売
ン
獲
得
業
用
場
業
用
売商品
松竹梅
豪快
売
引
方
外
日
食
場
広
背
９AKA７A ８AK道 ：８A ．３（普
米
国
清酒
売
高
引
増
国
需要期
暖冬
影響
あ
松竹梅
や松竹梅
1普備
壜
減少
結
清酒全体
売
高
前期比重重普」財
「4,貸」買
万
ソフトア
コ
飲料
飲料
幹
ン
置
売
組
辛
焼郥
引
増
糖質
ン体
甘味料
香料
着色料
実現
入
糖質
立
新
売
焼郥
並
ン
う育
組
ン
各種
積極
的
投入
売
結
飲料全体
売
高
前期比10貸普4財
「貸,備1監
万
そ
他酒類
酒類
国
株式会社
ン
売
輸入ワ
ン
引
好調
移
外
A針道 ．３９道７３A９．４３A１,．３（普
米
国
ン
売
高
伸
酒類
売
高
前期比10監普0財
14,1貸0
万
結
酒類全体
売
高
前期比重備普買財
1「買,0重貸
万
調味料
調味料
家庭用
業
用
え
今
伸長
見込
工
惣菜
や外食
ン
向
い
商品や独
自
術
差異
高い機能性
持
商品
開
育
組
消費税増税前
駆
込
需要
動
影響
巡
あ
増
調味料
食塩
品質
徹底
料理
清酒
牽引役
料理清酒
引
好調
移
調
味料
売
注力
食品調味料
増
結
調味料全体
売
高
前期比 104普0財
「4,41重
万
原料用ア
コ
等
原料用
等
影響
粗留
価
変
動
応
抜
的
価
改定
引
組
結
増
工業用
や添
減少
原料用
等
売
高
前期比 重買普備財
貸,1重貸
万
物流
物流
業
主力
運
業
注力
外部顧
売
高
大
組
結
売
高
前期比100普重財
1「,「04
万
海外日
食材卸
外日
食
卸
業
欧
中心
日
食
ン
外
食
場や
や惣菜
中食
場
や食料
品店
売
場
展開
強
地理的
展開
わ
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
外日
食
卸網
充実
大
組
結
釜４４）道X ８普A普８普医仏国 週
（４２．３５４７９ ）．８９７．B：（．号３ ８普１普医
ン週
９AZAK． 釜４４）８ １９）普医英国 週
い
増
売
高
前期比11貸普「財
「0,買買備
万
そ
他
売
高
前期比重」普監財
1,4」買
万
結
酒造
全体
売
高
前期比101普0財
1重「,0「監
万
売
総利益
前期比10「普監財
貸1,1」備
万
売費
般管理費
人
件費や
売
逭費
増
あ
前期比101普重財
買「,貸「備
万
営業利益
前期比10貸普」財
備,410
万
タ
バイ
長
わ
活 用
産業支援
業
遺伝子
療
業
食品
業
領域
経
営資源
中
業績
向
バイ
産業支援
業
関連
研究開
活動
広
見
う
研究開
活動
支援
製品
商
品や
中心
展開
当
業
置
産業支援
業
主力
研究用試薬
影響
あ
前期
比
大
増
い
理
学機器
前期
比
増
い
結
産業支援
業
売
高
前期比11監普備財
「貸,」「0
万
遺伝子
療
業
遺伝子
療
業
高効率遺伝子
入
術
ン法
高効率
ン
球増殖
術
あ
ン
大
養法
除じ９（７等
自社
術
利用
等
遺伝子治療
期商業
逭
当期
遺伝子
療
業
売
実績
あ
食品バイ
業
食品
業
食
いう
食
源
ン
当社
独自
端
駆使
日
人
来常
食
食物
科学的
明確
機能性食品素
開
製造
売
行
昆
ン関連製品
ン
ン関連製品
明日葉
ン関連製品
寒
関連製 品
ン関連製品
関連製品等
中心
業
展開
食品
業
売
高
関連製品
前期比
減少い
健康食品
前期比
増
い
前期比101普」財
「,40備
万
結
全体
売
高
前期比114普監財
「重,貸「重
万
売
総利益
前期比11備普0財
1買,」「」
万
売費
般管理費
研究開
費や人件費
増
前期比11備普監財
1」,買監監
万
営業利益
前期比11監普備財
「,買買貸
万
宝
ス
ア
健康食品
場
高齢
伴う健康増逭
高
や機能性表示食品
度
定着
背
今
大
想
状況
昆
ン
中心
積極的
効率的
広告
伝
通信
売
業
新規顧
獲得や
率向
組
ン
ン
ン
業
柱
育
売
結
ン関連製品や
ン関連製品
増
売
高
前期比11「普重財
1,備買監
万
売
総利益
前期比114普監財
重貸「
万
売費
般管理費
広告
伝費
増
あ
前期比11「普0財
重0貸
万
営業利益
前期比
1買備普貸財
買4
万
そ
他
ン
業
機能会社
あ
売
高
前期比重買普備財
監,備0重
万
売
総利益
前期比重備普監財
貸「重
万
売費
般管理費
前期比100普貸財
買貸1
万
営業利益
前
期比貸備普買財
監備
万
設備投資
状況
当連結会計
度
設
投資
中
含
無形固定資産
建設
仮
定
計
含
総
買,00」
万
あ
う
主要
株式会社
新
社社
新研究棟
建設
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
資金調達
状況
当連結会計
度
特
資金調遉
行
当社
機動的
資金調遉
目的
融資枠10,000
万
ン
ン
設定い
当連結会計
度中
借入
行
直前
業
度
財産
び損益
状況
第 10「 期 第 10」 期 第 104 期 第 10監 期
医 「監 期週 医 「買 期週 医 「貸 期週 医 「備 期週
売 高 万 「00,重備重 「0重,監買備 「1重,4重0 「「監,」買4
営 業 利 益 万 重,1」」 重,4重0 11,0重買 11,買備0
経 常 利 益 万 重,「重買 重,重0重 11,備「貸 1「,備40
親会社株主 属 当 期 純 利 益
万 4,買備貸 10,「備0 監,貸0買 貸,0監監
株当 当期純利益 「」普01 監0普備」 「備普」買 」監普0買
総 資 産 万 「0貸,監備買 「」備,監貸貸 「買4,4」備 「監」,「監」
純 資 産 万 114,」1備 14買,4「「 1監備,404 1監買,14備
株 当 純 資 産 4重」普14 買0」普44 買監監普買0 買4貸普重貸
重要
子会社
状況
会
社
議決 比率
医％週
主
要
業
容
酒造株式会社
100普0
酒類
調味料
原料用
製造
売
株式会社
ン
医100普0週
ワ
ン
輸入
売
物流
株式会社
医100普0週
物運
業
長運株式会社
医100普0週
物運
業
９AKA７A ８AK道 ：８A ．３（普
医重0普0週
酒類
調味料
製造
売
釜４４）道X ８普A普８普
医100普0週
酒類
食品
調味料等
輸入
卸売業
９－道 ９４２A９．３ ）．８９．１１道７Y （４普１９）
医備0普買週
製造
売
９AZAK． 釜４４）８ １９）普
医100普0週
酒類
食品
調味料等
輸入
卸売業
株式会社
買0普重
製品
製造
売
（せＴＳ図Ｊ続Ｍ １制継Ｔ陣制図Ｔ陣じＪ除, ．Ｓ続普
医100普0週
研究用試薬
開
売
生物工程医大連週
限公
医100普0週
研究用試薬
製造
売
日
生物
術医
京週
限公
医100普0週
研究用試薬
売
９制Ｐ制陣制 BじＴ 道つ陣Ｔ歳Ｊ ８普A普８普
医100普0週
研究用試薬
売
株式会社
100普0
健康食品
製品開
売
大
株式会社
100普0
業
注 議決 比率 間接 割 あ
当 業 度 日 特定完全子会社 状況 あ
特定完全子会社 称 酒造株式会社
特定完全子会社 京都 伏見 竹中 買0重番地
当社 当社 完全子会社
特定完全子会社 株式 帳簿価
監監,0備備 万
当社 総資産 1「1,」備」 万
「備 日 当社 連結子会社 あ （せＴＳ図Ｊ続Ｍ １制継Ｔ陣制図Ｔ陣じＪ除, ．Ｓ続普 商 ９制Ｐ制陣制 BじＴ ：８A, ．Ｓ続普 変更い
対処
課
国
気
や
回復
個人消費
効
い
消費者
価
節約志向
い
い
状況
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
般消費
製造
売
中
業
当社
高齢
や人
減少
場
縮
や消費
多様
業界
垣
越え
厳
い競
環境
今
想
原
料面
世界的
人
増
需要
大
価
高騰
懸念
方
外
い
昨
開催
万博
和食
注目
訪日
外国人観
増
世界規模
日
食
ン
増
や健康志向
高
あ
和食や和酒
い
日
食文
世界
広
絶好
ン
考え
い
逭国
中心
遺伝子
胞治療
臨床開
逭
日
国
含
再生
療
逭
政策
追い風
今
場
大
想
い
う
当社
長
見込
機会
数多
い
当社
う
情勢
中
「0「0
度
長期経営
ン
ン「0「0
策定
環境変
強い
ン
業構造
確立
持
的
長
目指
実行計
第
中期経営計
「01買
組
中期経営計
「01買
概要
あ
基
方針
ン「0「0
実現
向
国
益力
向
外
業
大
伸長
組
業
長
速
環境変
強い
ン
業構造
変革
い
定量目標
「01貸
期
連結
売
高「,」00億
営業利益1「0億
外売
高比率1買財
業戦略
宝酒造
術
差異
商品
開
育
国
業
益力
向
外日
食
卸網
積極的
大
外
業
大
伸
長
タ
バイ
再生
胞
療
戦略的
投資
行い
業
長
速
宝
ス
ア
ン
通
健康食品
業
長
速
重
戦略
澪
中心
清酒売
高
大
欧米
世界
日
食
卸網構築
薬品
製造開
支援
業
大
遺伝子治療
胞
療
臨床開
逭
財務方針
健全
体質
維持
資
効率
意識
利益
長
戦略
積極的
投資
適
株主還元
実施
中期経営計
期目を終了し
時
補足
定
目標
う
連結売
高
当連結会計
度
計
前
倒
遉
目標
掲
組
前期比
増
目標
方
連結営業利益
期初
目標
回
外売
高比率
中期経営計
目標
既
遉
当連結会計
度
「0普監財
今
度
中期経営計
終
度
目標
遉
向
引
丸
組
い
当社
持株会社
経営
強
風土
人
育
社会
環 境 行 動
逭
通
業 方
沿
経 営
実 践
当社
企業価値向
邁逭
い
当社
「貸
創立重0周
迎え
え
株主
皆様
多
関
各
温
い
支援
指
物
心
感謝
あ
株主
皆様
何卒
層
指
鞭撻
う
願い
あ
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
企業集団
主要
業セ
ント
「備
」1日現
当社
会社
株式
保
業活動
支郤
管理
持株会社
あ
当社
営
業
ン
主要製品等
あ
業
ン
称
主 要 製 品 等
酒
造
焼郥
清酒
飲料
ワ
ン
中国酒
食品調味料
原料用
物運
外日
食
卸
研究用試薬
理
学機器
健康食品
商業
Ｗ
ン
企業集団
主要
拠
等
「備
」1日現
当社
京都
京
四条通烏丸東入長刀鉾
「0番地
宝酒造
酒造株式会社
社
京都
京
四条通烏丸東入長刀鉾
「0番地
東京
東京都中央
日
橋
目1監番10
支社
遈支社
遈
東
支社
宮城県
首都圏支社
東京都
関信越支社
群馬県
西関東支社
神奈
県
東
支社
愛知県
京滋
陸支社
京都府
西日
支社
大阪府
九
支社
福岡県
工場
松戸工場
千葉県
楠工場
県
伏見工場
京都府
壁蔵
兵庫県
島原工場
長崎県
黒壁蔵
宮崎県
株式会社
ン
東京都
物流
株式会社
京都府
長運株式会社
長崎県
９AKA７A ８AK道 ：８A ．３（普
米国
釜４４）道X ８普A普８普
仏国
９－道 ９４２A９．３ ）．８９．１１道７Y （４普１９）
英国
９AZAK． 釜４４）８ １９）普
英国
タ
バイ
株式会社
社
滋賀県草津
路東七
目
番」備
業
草津
業
滋賀県
四日
業
県
（せＴＳ図Ｊ続Ｍ １制継Ｔ陣制図Ｔ陣じＪ除, ．Ｓ続普
米国
生物工程
大連
限公
中国
日
生物
術
京
限公
中国
９制Ｐ制陣制 BじＴ 道つ陣Ｔ歳Ｊ ８普A普８普
仏国
宝
ス
ア
株式会社
京都府
そ
他
大
株式会社
京都府
企業集団
業員
状況
「備
」1日現
業
ン
称
従
業
員
数
前連結会計
度
比増減
酒
造
「,「貸貸
1備
減
1,「貸」
」貸
増
1」
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増
11貸
「4
減
当
社
100
備貸
増
計
」,貸備0
備」
増
注 前連結会計 度 比 当社 い 従業員数 増 子会社 吸 併 子会社 業 部 当社 移管 あ
10
主要
借入先
状況
「備
」1日現
借
入
借
入
株
式
会
社
銀
行
1,買備買
万
農
林
中
央
金
庫
1,」40
万
注 ン ン 借入金 総 10,000 万 あ
11
そ
他企業集団
現況
関
重要
項
当社子会社
あ
株式会社
「備
」1日
東京証
引
場
場第
部
場変更い
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
会社
株式
関
項
「備
」1日現
発行可能株式総数
備貸0,000,000株
発行済株式
総数
「1貸,買重重,貸4」株
自己株式1買,4貸監,」重1株
含
株主数
「」,1「備
大株主
株 主 持 株 数 持株比率
千株 ％
日 信 銀行株式会社 信 「0,「0買 10普04
日 信 銀行株式会社 信 1「,0貸監 買普00
株式会社 銀行 重,貸」備 4普備4
農林中央金庫 重,監00 4普貸「
明治 生命保険相互会社 監,」貸0 「普買貸
株式会社京都銀行 監,000 「普4備
資産管理 信 銀行株式会社 証 投資信 4,11」 「普04
国 社株式会社 」,4備重 1普貸」
社員持株会 」,1重貸 1普監重
日 売株式会社 」,000 1普4重
注 持株数 千株 満 捨
当社 自己株式 1買,4貸監千株保 大株主 外 大株主 持株比率 自己株式 計算
そ
他株式
関
重要
項
特
あ
会社
新株予約権等
関
項
載
あ
会社役員
関
項
締役
び監査役
氏
等
「備
」1日現
地
氏
担当
要
兼職
状況
表
締 役 会 長
大
宮
久
酒造株式会社
表
締役会長
株式会社
締役会長
表
締 役
会 長
大
宮
酒造株式会社
表
締役
会長
表
締 役 社 長
柿
敏
男
酒造株式会社
表
締役社長
締
役
中
尾
大
輔
酒造株式会社
表
締役
社長
締
役
仲
尾
株式会社
表
締役社長
生物工程
大連
限公
董
長
日
生物
術
京
限公
董
長
締
役
伊
藤
和
慶
酒造株式会社常
締役
釜４４）道X ８普A普８普
表
締役
９－道 ９４２A９．３ ）．８９．１１道７Y （４普１９）
締役会長
締
役
木
睦
業管理
人
経理
業支援
逭担当､
酒造株式会社
締役
締
役
鷲
稔
環境広報
総
担当
総
部長
酒造株式会社
締役
締
役
籔
ゆ
子
酒造株式会社
締役
株式会社
ン
締役
常
勤
査
役
渡
邉
酉
造
酒造株式会社
査役
常
勤
査
役
山
中
俊
人
酒造株式会社
査役
査
役
伸
酒造株式会社常勤
査役
株式会社
査役
査
役
智
之
酒造株式会社常勤
査役
査
役
井
久 美 子
酒造株式会社
査役
株式会社協和
締役
井
建設株式会社
締役
勝
法
弁護士
注週 要 兼職 状況 い
当社子会社 役職 関 当社 要 子会社 要 子会社 状況 載 要 職 載 象
締役 籔ゆ 子氏 社外 締役 あ
常勤 査役 山中俊人 査役 智之 井久美子 氏 社外 査 役 あ ｡
締役 籔ゆ 子 査役 井久美子 両氏 い 当社 株式 場 い 東京証 引 引 規則等 定 独立役員 出
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
常勤 査役 山中俊人 査役 智之 両氏 金融機関 長 業 経験 通 会計 関 相当程度 知見 あ
当 業 度中 締役 査役 異動
「貸 「買 日開催 第104 回定時株主総会 い 籔ゆ 子氏 締役 渡邉酉造氏 査役 新 選任 就任
「貸 「買日 締役 植 武彦 査役 富雄 両氏 任期満了 任
「貸 「買日開催 査役会 い 査役 渡邉酉造氏 常勤 査役 新 選定 就任
「備 日 組織改 行 伴い 日 締役 担当 部変更
締役 木 睦 業管理 人 経理 業支援 逭担当
締役
び監査役
報酬等
当
業
度
報酬等
総
役員
固定報酬 業績連動報酬
計 万 象員数
総 万
象員数 総
万
締役
う 社外 締役
10 「
111 」
備 買0 1貸1 」
査役
う 社外 査役
買 」
40 「1
40 「1 計
う 社外役員
1買 監
1監1 「4
備 買0 「11 「4 注週 締役 報酬等 使用人兼 締役 使用人 給 含
「貸 「買日開催 第104回定時株主総会 い 締役 報酬限度 い 固定報酬 1「買 万 う 社外 締役 10 万 業績 連動報酬 社外 締役 外 締役 象 間 前 業 度 連結営業 利益 ％相当 使用人兼 締役 使用人 給 含 い 決議い い 「重日開催 第備「回 定時株主総会 い 査役 報酬限度 い 万 決議い
い
当 業 度 現 締役 う 社外 締役 査役 う 社 外 査役 あ 締役 査役 人数 相遊
「貸 「買日開催 第104回定時株主総会終結 時 任 締役 社外 締役 査役 含 い あ
報酬等
決定
関
方針
内容
そ
決定方法
締役
査役
報酬
い
株主総会
決議い
い
報酬総
限度
範
い
締役会
認
役
員報酬
規
決定い
締役
報酬
役職
応
役
部
役
準金
各
締役
前
度
業績評価
数
応
決定
業績評価部
業績評価部
締役個々
業績評価
締役会
授
締役
行い
査役
報酬
査役
協議
決定い
役員報酬
規
改定
締役
関
部
締役会
決議
査役
関
部
査役
協議
経
社外役員
子会社
役員報酬等
総
当
業
度
い
社外
締役
社外
査役
役員
兼任
子
会社
役員報酬等
総
「4
万
あ
社外役員
関
項
他
法人等
業務執行者
社外役員
兼職
状況
地
氏
兼職
兼職
状況
社
外
締
役
籔
ゆ
子
酒造株式会社
社外
締役
株式会社
ン
社外
締役
社
外
査
役
山
中
俊
人
酒造株式会社
社外
査役
社
外
査
役
智
之
酒造株式会社
社外
査役
社
外
査
役
井
久美子
酒造株式会社
社外
査役
株式会社協和
社外
締役
井
建設株式会社
社外
締役
注 酒造株式会社 当社 子会社 あ
社外 締役 籔ゆ 子氏 社外 締役 株式会社 ン 社外 査役 井久美子氏 社外 締役 株式会社協和 井 建設株式会社 当社 間 い 要 関 あ
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
当
業
度
主
活動状況
地
氏
主
活動状況
社
外
締
役
籔
ゆ
子
締 役 就 任
開 催
締 役 会
回
出席
必要
応
締役会
意
思 決 定
適
性
確 保
質 問
言
行
社
外
査
役
山
中
俊
人
当
業
度 中
開 催
締 役 会 1 「 回
査役会1」回
出席
必要
応
締役会
査役会
意思決定
適
性
確 保
質 問
言
行
社
外
査
役
智
之
当
業
度 中
開 催
締 役 会 1 「 回
査役会1」回
出席
必要
応
締役会
査役会
意思決定
適
性
確 保
質 問
言
行
社
外
査
役
井
久美子
当
業
度 中
開 催
締 役 会 1 「 回
査 役 会 1 」 回 中 1 「 回
出 席
必要
応
締役会
査役会
意 思 決 定
適
性
確 保
質
問
言
行
責任限定契約
内容
概要
社外
締役
籔ゆ
子
社外
査役
山中俊人
智之
井久美子
氏
当社
間
会社法第4「監条第
各
計
責任限度
責任限定契約
締結
そ
他会社役員
関
重要
項
特
あ
会計監査人
状況
会計監査人
称
限責任
査法人
当
業
度
係
会計監査人
報酬等
当
業
度
会計
査人
報酬等
44
万
当 社
子 会 社
会 計
査 人
支 払 う
金 銭
産
利益
計
10重
万
注 普当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 査 金融商品 引
法 査 査報酬等 当 業 度 会
計 査人 報酬等 計 載
普 査役会 日 査役協会 公表 会計 査人 連携 関 実 指 踏 え 締役 社 関 部署 会計 査人 必要 資料 入手 報告
会 計 査 人 査 容 職 執 行 状 況 査 報 酬 移 等 い 確 認 検討 結 会計 査人 報酬等 会社法第」重重条第1 意 行
普当社 要 子会社 う ９－道 ９４２A９．３ ）．８９．１１道７Y （４普１９） 等 当社 会計 査人 外 査
非監査業務
内容
公認会計士法第
条第
業
外
業
外子会社
部統
報
告
度
応
関
言
等
価
支払
会計監査人
解任
再任
決定
方針
査役会
会計
査人
会社法第」40条第
各
定
目
当
認
場
査役全員
意
会計
査人
解任
い
会計
査人
職
適
遂行
困難
あ
認
場
査
適
性
高
会計
査人
変更
妥当
あ
断
場
査役会
株主総会
提出
会計
査人
解任
会計
査人
再任
い
関
議案
容
決定
い
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
業務
適
を確保
め
体制
びそ
運用状況
概要
業務
適
を確保
め
体制
内部統制システ
基
方針
当企業集団
企業理念
誠実
公
企業活動
め
当社 子会社 企業 団 当企業 団 いう 自然 調和 大 酵や 術 通 人間 健康的 暮 生 生 社会
献 いう企業理念 掲 常 誠実 公 企業活動 行う 経営
誠実 公 企業活動 確保 目指 当企業 団全体 ン ン 活 動 統括 組織 当社社長 委員長 ン ン 委員会 設置 運
営 委員会 的 考え方 立 ン ン 行動指
定 当企業 団 役員 社員 指 日常 業 活
動 行う
国 外 法 遵 社会倫理 十 認識 社会人 良識
責任 持 行動
自然環境 荷 軽減 組 生命 厳 大 生命科学 展 献
行動指 利益 追 公 競 通 利益追
広 社会 用 持 的 業活動 行う
就業規則 遵 就業規則 遊 う 誠実 行 行わ い
常 公私 会社 資産 情報や業 限 立場 利用 個人 的 利益 追 い
当企業集団
締役
び使用人
職務
執行
法
び定款
適合
を確保
め
体制
ン ン 行動指 当企業 団 役員 社員
遵 法 社会倫理 関わ 行動指 明示 研修や職場 日常
的指 通 当企業 団 役員 社員 教育
社会的勢力 当 行動指 遵 毅然 応 関 持 い
役員 社員 当企業 団 業 法 遊 行 見 場 い
通常 業 遂行 手段 方法 問 解決 防 困難 能 あ
通報窓 ン 社 社外第 者機関 設置 運営 通報等 行 理 通報者 利益 扱 禁 当企業 団全体 周知
部 査規程 部 査 実施 当 部 査 結 え 必要
策 講 職 執行 適 確保 部 査担当部門 被 査部門等 十 牽 機能 確保 独立 組織
当企業 団 報告 信頼性 確保 全社的 体 整 評価 改 善 行い 体 整 充実 的 行う
当社
締役
職務
執行
情報
保存
び管理
関
体制
び
当社
子会社
締役
職務
執行
係
項
当社
報告
関
体制
情報管理規程 定 締役 使用人 職 執行状況 的 適 確認 情報 扱 起因 防 軽減 体 整
運用
個 具体的 情報 保管 限 管理体 情報 体 含 等 関
個 規程 扱要領等 整 運用
当社 子会社 関 関 会社管理規程 定 各子会社 独自
性 自立性 維持 業活動等 定期的 報告 え 要案件 い 前協
議 行い や 報告
当企業集団
損失
危険
管理
関
規程そ
他
体制
ン ン 委員会 当企業 団 機管理 全体 統括 委員会
督 各担当部門 い 法 社会倫理 商品 全 品質 全衛生 当企業 団 巻 防 軽減 活動 組
緊急 態 生時 ン ン 委員会 い あ 定
緊急時 応 必要 応 緊急 策 部 設置 当 態
処
当企業集団
締役
職務
執行
効率的
行わ
を確保
め
体制
当企業 団 業 執行 意思決定 情報提供 適 迅速 行わ 目的 会議体 設置 運営
当企業 団全体 諸問 審議 戦略会議 原則 ヶ 回
開催
酒 造 株 式 会 社 締 役 会 決 議 前 協 議 業 績 活 動 状 況 報 告 行 う 協議連絡会議 株式会社 締役会決議 業
績 活動状況 報告 行う 連絡会議 原則 毎 回開催
子 会 社 締 役 会 決 議 前 協 議 業 績 活 動 状 況 報 告 行 う 戦略会議 や 協議連絡会議 各社 原則 ヶ 回開催
社 指揮命 系統 業 掌 明確 役員職 規程 組
織 職 限規程 定 締役 使用人 適 迅速 意思決定
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
執行 行え 体 整 運用
締役会 各 締役 督 指 各担当部門 い 必要 応
部門 断的 組織 効率経営 確保 向 業 理
迅速 電子 等 的 組
部 査 効率性 観 立 実施 当 部 査 結 え 必要 策 講 職 執行 効率性 確保
監査役
そ
職務を補助
使用人を置く
を求め
場合
当該
使用人
関
項
当該使用人
締役
独立性
関
項
び
監査役
当該使用人
対
指示
実効性
確保
関
項
査役 職 補 使用人 設置 査役 必要 当 使用人 置 指揮命 系統 当 使用人 地 処遇等 い 締役 独立性 確保
査役 当 使用人 指示 実効性 確保 体 整え 補
使用人 置
監査役
報告
関
体制
び監査役
報告をし
者
当該報告をし
を理由
し
利益
扱を
い
を確保
め
体制
査役 要 意思決定 過程や業 執行状況 把握 締役会
戦略会議 協議連絡会議等 要 会議 出席 稟議書 業 執行
要 書類 閲覧 必要 応 当企業 団 締役 使用人 説明 締役 会社 著 い損害 あ 実 あ 見
法 従い 査役 報告 い
査役 報告 者 当 報告 理 利益 扱 行う
禁 当企業 団全体 周知
監査役
職務
執行
い
生
費用
債務
処理
係
方針
関
項そ
他監査役
監査
実効的
行わ
を確保
め
体制
査役 職 執行 い 生 費用 前払 請 場 当 査役 職 執行 必要 い 認 速や 当 費用 債
処理
査役 効 効率的 査 実施 部 査担当部門 緊密 連携 保
持
業務
適
を確保
め
体制
運用状況
概要
当企業
団
業
適
確保
体
部統
締
役 会
決 議
前
方
い
整
運 用
締 役
締役会
会議体等
整
運用状況
い
報告
必要
応
自
担当部門
指示
行う等
督責任
適
業
適
確保
体
運用状況
概要
い
業務
適
を確保
め
体制全般
締役会 決議 当企業 団 業 適 確保 体 ン ン 委員会 認 度計 沿 ン ン ン
逭 業 計 充実
部 査規程 部 査結 え 策 実施 業
適 性 効率性 確保
報告 信頼性 確保 整 体 業 運用状況 い 確
認 見直 改善 行い 部統 委員会 効性 評価
コン
イアンス体制
ン ン 行動指 明示 法 社会倫理 関わ 行動指
当企業 団全体 広 実践 う 透 特 社会的勢力 毅然 応 関 持 い
ン ン 活動 逭 補 職場 選任 い ン
ン 象 研修 実施 役割 必要 知識 意
識 周知 徹底
ン ン 研修 入 各職場 能動的 ン ン 教育 逭
社 社外第 者機関 設置 部通報窓 あ ン 通報
社 関 部門 連携 適 応
ス
管理体制
当企業 団 様々 洗い出 評価 行い 応策や役割 担 明
確 作 通 各 適 応 い
体 組
地方自治体や 社 業 計 災害時 応等 調査 研究 当社 い 策定
い 業 計 妥当性や実効性 検証 充実
会社
経営管理
会社管理規程 各社 業活動等 定期的 報告 え 要案
件 い 当社 各会議体 前協議 報告 行う い 要度
当社 締役会 審議 行う体 整
国 会社 関 表 締役 招 会議 い 業計 要性や ン ン ン い 必要 知識 意識 向
研修 実施
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
外 会社 関 新 当企業 団 員 会社 当企業 団 企業理念や ン ン 行動指 透 業 整 向
各社 組 指 支援 言 行う体 整
監査役
監査
実効性
確保
関
体制
査役 締役会 要 会議 出席 締役等 報告 業
執行 要書類 閲覧や業 執行 締役 ン 等 通 締役 職 執行 状況 査
査役 部 査担当部門 定期的 報告 等緊密 連携 保持
査 効性 効率性 確保
会社
支
関
基
方針
当社
財務及び
業
方針
決定を支
者
在
方
関
基
方針
基
方針
内容
当社 場会社 当社株式 売 原則 場 株主 投資家 皆様
自 断 委 あ 考え 当社株式 得 当社 経
営支郤 獲得 う 者 株主 皆様 当社株式 売却 行う 否 い
終的 当社株式 保 株主 皆様 断 考え 当 社 特 定 株 主 当 社 経 営 支 郤 得
自体 直 企業価値 い 株主 皆様 共 利益 株主
共 利益 いい 害 いう 結 的 当社 株
主共 利益 大 資 あ 得 う 場 あ 特定 株主 当社 経営支郤 得 拒 あ
方 当社 当社 総称 当社 いい 自
然 調和 大 酵や 術 通 人間 健康的 暮 生 生 社
会 献 いう企業理念 日 伝統 酒造 酵 術 端
術 革 新 通 食 生 活 や 生 活 文 ン 新 能 性
新 価値 創造 社会 献 い
企業価値 向 層追 14 酒類 食品
業 現 酒類 調味料 業 主 業領域 酒造 業 主
業領域 置 持株会社体 移行
1備 酒造 機能性食品 業 健康志向食品 業
大 業 再 健康食品 業 逭
株式会社 設立 う 当社 持株会社 業会社
独自性 自立性 確保 全体 経営 調整 統括
大限 業 追 い う 組 通 当社 酒
類 調味料 業 定的 益 業 健康食品 業 いう 望 将来性 あ
長 業 独自 強固 業 築い 業
国 外 い 業 伸 環境変 強い ン 業構造 確立 「」 10 間 長期経営 ン
ン「0「0 策定 ン「0「0 国 外 強
活 場 業 伸 環境変 強い ン 業構造 確立
経営目標 術 裏 心 全 商品や 世界中
療 逭歩 献 世界 人々 暮 豊 い 通 当社
企業価値 向 目指
う 状況 い 当社 当社 経営 あ 業会社
主 業 あ 酒類 調味料 業 業 健康食品 業 いう異 持 各 業 関 高度 門知識 豊富 経験 必要 あ 当社
国 外 あ ゆ 間 築 信頼関 あ 考え
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
諸要素 当社 企業価値 源泉 い 当社 業 方 決定 支郤 者 将来 わ 株主共 利益 確保 向 追
前提 い う 関 性 十 理解 必要 あ 考え
当社株式 大規模 当社 経営支郤 獲得 う 者 中 真
会社経営 参 意思 い わ 株価 高値 株式等 会社 関 者 引 目的 行う者 いわゆ ン 等 濫用目的 持
当社株式 得 う い 考え 者や 初 全株式 勧
誘 段 目 条件 利 設定 あ い 明確 い
行う 当社株主 皆様 実 売却 強要 う 者 いわゆ 段 強 的 等 株主共 利益 害 明 者 含 い 場 あ
う 者 当社 業 方 決定 支郤 者 適当 い
明 あ 考え
当社 当社 業 方 決定 支郤 者 方 い う 考え
当社 業 方 決定 支郤 者 相応 い者 現 場 定 え 設 必要 あ 考え
基
方針
実現
資
組
び基
方針
照
し
適
者
当社
財務及び
業
方針
決定
支
を防
め
組
当社 1重 「備日開催 当社第重買回定時株主総会 株主 皆様 認
入 「「 「重日開催 当社第重重回定時株主総会 い 株主 皆様
部変更 認 い い 当社株 等 大規模 行 応方
防衛策 効期間 満了 際 「監 日開催 締役会 い 部 変更 決議 日公表い 当 防衛策中
方 実現 資 組 方 照 適 者 当社 業
方 決定 支郤 防 組 全文 あ 「監
日現 述 あ
注 当社 「買 中期経営計 「01買
概要 処 課 参照
い
文中 当社第10「回定時株主総会 認 前提 関 「監 「貸日開催 総会 い 既 認
当社 株主共 利益 確保 向 関 組
当社 方 実現 酒類 調味料 業 定的 益 あ 健 康食品 業 将来 長 業 育 業 特 遺伝子 療 業 大 飛躍
い う 方 向 性 い 業 逭 企 業 価 値 持 的 向 組
各 業 主 戦略
酒類 調味料 業 酒造
持 的 定 利益 創出 当社 確固 支え
業 国 益力 強 時 外 い 積極的 業 大
業
益 あ 遺伝子工学研究 業 業 大 逭
食品 業 第 益 業 育 時 業 得
益 遺伝子 療 業 投入 遺伝子治療 商業 向 臨床開 積
極的 逭 将来 大 目指
健康食品 業 株式会社
研究 裏 健康食品 健康食品素 い 通信 売やB
図Ｔ B 場 売 大 将来 長 業 確立 う 業 構築
逭
当社 企業 社会的責任 当社 巻 様々 信頼 持 的 企業価値 向 能 考え い
う 認識 当社 ン 充実 要 経営
課 捉え 体 敷い
具体的 「監 日現 当社 締役 う 会社法第 条第 1監 定 社外 締役 構 締役会 査役 度 用
査役 う 会社法第 条第 1買 定 社外 査役 あ 当社 査役 締役会等
要会議 出席や 要書類 調査 通 締役 意思決定状況や職 執行 適法性
査 い 経営環境 迅速 応 締役 経営責任 明確 締役 任期 「監 日現 社外 締役 社外 査役
計 独立役員 指定
当社 将来 わ 株主共 利益 大 方
則 組 日々 業活動 行
ン導入 目的
当社 前 Ⅰ 株主共 利益 確保 又 向 方 設
い 方 照 相応 い者 業 方 決定 支郤 防 株主共 利益 確保 又 向 目的 当社
締役会 前 得 行わ 当社株 等 大規模 行 応方
ン いい 策定 望 い 考え ン 概要
紙 参照願い
株主 皆様 当社 締役会 前 得 定程度 経営支郤 異動 生
得 う 行 行わ 場 い 当 行 応 当社株式 売却 否
断 行う際 必要十 情報 提供 定 検討期間 確保 熟慮
意思決定 行う 能 体 確保 株主共 利益 確保 又 向 資 考え
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連 結 計 算 書 類
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特定 株主 行 抗措置 参
照願い 動 行う場 当社 締役会 恣意的 断 的 排
大規模 者 い 定義 大規模
い 定義 遵 場 抗措置 動 是非 株主 皆様
断い 当社株主総会 開催 新株 約 無償割当 関 決定 議案 諮 う 抗措置 動 あ 株主 皆様 意思
映 株主共 利益 確保 又 向 資 考え
う 考え 当社 1重 1監日開催 当社 締役会 い ン
容 決議 「備日開催 当社第重買回定時株主総会 い 株主 皆様 認
い ン 入
「「 「重日開催 当社第重重回定時株主総会 い ン 認
い い 降 「監 日現 間 当社 経営支郤 獲得 う い
否 関わ ン 適用 能性 あ う 当社株式 大規模 又
う 者 特 認識 将来 い う 者 現 能性 依然 否定
株 主 共 利 益 害 行 株 主 共 利 益 保 護 当 社 株 主 皆 様
経営支郤 異動 生 得 場面 い 必要十 情報 定 検討期間 い あ
行 応 当社株式 売却 否 断 当 行 抗措
置 動 是非 断 う ン
ン 内容
ン適用 要件
ン 特定株主 注 議決 割 注 「0 ン
目的 当社株 等 注 行 又 結 特定株主 議決
割 「0 ン う 当社株 等 行 総称 大規模
行 いい 当社 締役会 前 意思 表明 行 い
大規模 行 当 い 適用
ン 適用 場 大規模 行 行 う 者 大規模 者
いい ン 定 大規模 行 関 大規
模 いい 遵 い
注 特定株主 当社 株 等 金融商品 引法 昭和「」 1」日
法 「監 改 含 第「貸条 「」第 規定
株 等 いい 保 者 法第「貸条 「」第 規定 保 者 いい
条第 保 者 含 者 当社 締役会 当 認 者 含 共 保 者 法第「貸条 「」第 規定 共 保 者
いい 条第 共 保 者 者 当社 締役会 当
認 者 含 又 当社 株 等 法第「貸条 第 規定
株 等 いい 等 法第「貸条 第 規定 等 いい 引 金融商品 場 い 行わ 含 行う者 特
関 者 法第「貸条 第 規定 特 関 者 当社 締役会 当 認 者 いい 意味
注 議決 割 特定株主 前 注 載 当
場 当社 株 等 保 者 株 等保 割 金融商品 引法第「貸条 「」第
規定 株 等保 割 いい 場 い 当 保 者 共 保 者 保 株 等 数 規定 保 株 等 数 いい 計算 考慮
いい 特定株主 前 注 載
当 場 当社 株 等 等 行う者 特 関 者 株 等 割
法 第 「貸 条 第 規 定 株 等 割 い い 計 い い
注 株 等 金融商品 引法第「貸条 「」第 規定 株 等又 法第 「貸
条 第 規定 株 等 い 当 意味
大規模 容
大規模 設定
当社 大規模 者 遵 要請 設定 大規模
大規模 者 当社 締役会 前 大規模 行 関 必要十 情報 提出
医 制 週 大 規 模 者 検 討 期 間 開 始 日 い 定 義
」0営業日 限 当社 締役会 提案
い 定義 評価検討 終了 大規
模 行 開始 い
医 継 週 検 討 期 間 開 始 日 」0 営 業 日 限 当 社 締 役 会 評 価 検 討 結
当社 締役会 抗措置 動 必要性 相当性 あ 抗措置 動 株主
皆様 断い 必要 あ 断 決議 公表 場 公表 行 日 検討期間終了日 いい 当 提案 行 大規
模 者 い 新株 約 無償割当 関 決定 議案
議 検討期間終了日 買0営業日 開催 当社株主総会 株
主意思確認株主総会 いい 手 理 検討期間終了日 買0営業日 株主意思確認株主総会 開催 い場 遅滞 準
逭 手 能 理 的 い 営 業 日 い 開 催
終了 大規模 行 開始 い
大規模 い
ン 適用 場 大規模 者 大規模 者 称 設立
準 法 表者 氏 国 連絡 大規模 者 行う大規模 行
提案 いい 概要並 大規模 遵 載 当社 定
意向表明書 意向表明書 いい 当社 締役会 提出 い
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当社 締役会 当社株主 皆様 断 必要 認 場 大規模 者 意向表明書 領 適当 あ 断 時期 方法 公表
当社 締役会 意向表明書 領 日 翌日 営業日 大規模
者 当社 締役会 大規模 者 提出 大規模 者
並 提案等 関 情報 必要情報 いい 医制週 乃
医Ｏ週 規定 大 目 必要情報 いい 交
必要情報 い 当社 締役会 大規模 者 提出 情報 当社株主 皆様 断 当社 締役会 意見形 必要 情報
限定
大規模 者 必要情報 載 必要情報 書面 外国語 作
書面 提出 場 全文 い 日 語 添 い
日 語 書面 当社 締役会 提出
い 提出 必要情報 い
株主意思確認株主総会 開催 場 招 通知 載
際 招 通知 載 文 数 限 原則 監,000
医制週 大規模 者 関
医継週 提案 目的
医続週 大規模 者 当社株 等 状況 引状況
医Ｉ週 提案 条件 期間 価 定数等 方法 医Ｊ週 当社株 等 得 関 許 等 あ 場
医さ週 当社株 等 価 算定
医Ｌ週 資金 調遉方法
医Ｍ週 当社株 等 当社 経営方 業計 等
医じ週 当社株 等 当社 従業員 処遇 引 顧 地域社
会等 当社 利害関 者 関
医Ｏ週 ン 組 考え方
大規模 者 情報 提出 場 当社 締役会 弁護士 公認会計士 投 資銀行等 公 外部 門家 外部 門家 いい 意見 言等 参考
大規模 者 提出 情報 当社株主 皆様 断 当社 締役会
意見形 必要情報 十 あ 否 い 検討 行い 必要情報
十 い 断 場 大規模 者 改 必要 情報 提 出 う
当社 締役会 当社株主 皆様 断 当社 締役会 意見形 必
要 情 報 十 情 報 提 出 日 検 討 期 間 い 定 義
開始日 検討期間開始日 いい 提案 い 検討 開始 検討期間開始日 必要情報 い 大規模
